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澳门金沙广东和胜工业铝材股份有限公司第三届

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2019年5月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于5月23日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司中山分行申请办理授信业务的议案》

  根据公司经营发展需要,同意公司向中信银行股份有限公司中山分行申请办理授信业务,金额最高不超过等值人民币壹亿元整。同意授权李建湘先生或被委托人金炯先生代表公司与中信银行股份有限公司中山分行办理上述授信事宜,并签署合同及其他有关文件,法定代表人或被委托人个人名章与签字具有同样法律效力。

  有关本议案的具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  关联董事李建湘先生、金炯先生、李江先生对本项议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司日常运营的资金需求,缓解日常资金压力,澳门金沙降低融资成本,拟向控股股东李建湘先生及股东金炯先生借款额度不超过人民币3000万元。借款利率为银行同期贷款利率,单笔借款期限不超过一年。该额度有效期三年,在总额度范围内可循环使用。

  由于李建湘先生为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长,金炯先生为公司持股5%以上股东、董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2019年5月23日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》,公司关联董事李建湘、金炯、李江回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。此项交易无需提交公司股东大会审议。

  截止本公告披露之日,李建湘先生担任公司董事长,持有公司股份55,054,624股,占公司总股本的29.98%,是公司控股股东、实际控制人。

  截止本公告披露之日,金炯先生担任公司董事、总经理,持有公司股份18,085,298股,占公司总股本的9.85%。

  公司向控股股东李建湘先生及股东金炯先生借款不超过人民币3000万元,单笔借款期限不超过一年,借款利率为银行同期贷款利率。该额度有效期三年,在总额度范围内可循环使用。

  本次关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序严格按照公司相关制度进行,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  本次关联交易相关协议尚未签署,澳门金沙,公司将根据实际需要与李建湘先生及金炯先生签署相关协议。

  公司董事会授权公司管理层根据其经营和发展需求,与李建湘先生及金炯先生商议和办理具体借款事项,并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。

  本次交易是为满足公司业务发展需求,体现了股东对公司发展的支持,符合公司及全体股东利益。借款利率为银行同期贷款利率,交易价格公允合理,交易的决策严格按照法律法规及公司的相关制度进行,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,不会影响公司独立性。

  经认真审阅公司提交的有关本项关联交易的资料,我们认为公司向公司股东李建湘先生及金炯先生借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、澳门金沙《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度,有利于提升公司的经营实力和盈利能力,交易价格客观、合理,交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

  我们同意将本项交易相关议案提交公司董事会进行审议。鉴于公司本项借款的出借方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

  我们认为,本项关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价客观、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易关联董事回避表决,董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上,我们同意公司向股东李建湘先生及金炯先生进行借款。

  1、上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准,关联董事回避表决;全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见;该关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《关联交易内部控制制度》等相关规定;

  2、上述关联交易定价价格公允,交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

  2、独立董事关于第三届董事会第二十一次相关事项的事前认可意见和独立意见。

  3、国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司向股东借款暨关联交易的核查意见。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关文件的要求,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“和胜股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对公司向股东借款暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下:

  国信证券保荐代表人通过与和胜股份董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查阅本次关联交易的信息披露文件、相关董事会议案及决议、独立董事事前认可意见及独立意见,以及各项业务和管理规章制度等方式,对其关联交易的合理性、必要性、公允性进行了核查。

  2019年5月23日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东李建湘先生及股东金炯先生借款额度不超过人民币3,000万元。借款利率为银行同期贷款利率,单笔借款期限不超过一年。该额度有效期三年,在总额度范围内可循环使用。

  李建湘,男,中国国籍,身份证号码:430104********4352。截至本核查意见出具之日,李建湘先生持有公司股份55,054,624股,占公司总股本的29.98%,并担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。

  金炯,男,中国国籍,身份证号码:420101********0050。截至本核查意见出具之日,金炯先生持有公司股份18,085,298股,占公司总股本的9.85%,并担任公司董事、总经理。

  李建湘及金炯均为公司持股5%以上的股东,并担任公司董事等职务,为公司的关联方,故本次交易构成关联交易。

  本次关联交易为公司向控股股东李建湘先生及股东金炯先生借款不超过人民币3,000万元,借款利率为银行同期贷款利率。

  本次关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序严格按照公司相关制度进行,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  本次交易是为满足公司业务发展需求,体现了股东对公司发展的支持,符合公司及全体股东利益。借款利率为银行同期贷款利率,交易价格公允合理,交易的决策严格按照法律法规及公司的相关制度进行,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,不会影响公司独立性。

  2019年5月23日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》,公司关联董事李建湘、金炯、李江回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

  结合本次关联交易的实际情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《关联交易内部控制制度》等相关规定、制度,本次交易事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

  1、上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准,关联董事回避表决;全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见;该关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《关联交易内部控制制度》等相关规定、制度的要求。

  2、上述关联交易定价价格公允,交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

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